No se le persigue a Peña Nieto ni hay pacto: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no presentará ninguna denuncia penal contra ningún exmandatario de México,...
UIF
AMLO va por Peña Nieto
Fue revelada por el gobierno federal una presunta red familiar del ex presidente Enrique Peña Nieto, radicado en España, que...
Peña Nieto responde a denuncia de la UIF: asegura que su patrimonio es legal y lo demostrará
Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República...
INE ha efectuado más de 30 diligencias sobre audios que involucran a “Alito”
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha efectuado más de 30 diligencias sobre los audios en los que se...
Fiscalía investiga a Enrique Peña Nieto por irregularidades financieras
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gutiérrez, informó que la Fiscalía General de la República, abrió una...
Detienen a Arturo Rueda, director de Diario Cambio, tras investigación por lavado de dinero
José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, periodista y director editorial de Diario Cambio, fue detenido en la Ciudad de...
Lozoya insiste en que repartió dinero y no se quedó con un solo peso
Desde el Reclusorio Norte, donde ya cumplió seis meses preso, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, declaró nuevamente...
UIF bloquea cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló todas las cuentas bancarias de la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte,...
AMLO confía en integridad de Santiago Nieto ante investigación patrimonial de FGR
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta contra Santiago Nieto Castillo, y su esposa...
Defensa de Lozoya pide otra prórroga de 60 días para reunir pruebas
Defensa de Lozoya pide otra prórroga de 60 días para reunir pruebas; esta sería la séptima
La defensa del exdirector de...
‘No hay nada que esconder; aumentaron mis deudas, no mi patrimonio’, responde Santiago Nieto
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aclaró que las propiedades que se dieron a conocer...
FGR investiga propiedades Santiago Nieto y la UIF revisa riqueza de Gertz Manero
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, está en la mira de la Fiscalía General...
Karime Macías presenta a Nemi Dib como su testigo principal en audiencia por extradición
Este miércoles continuaron las audiencias en la Corte de Magistrados de Weistminster, en Londre para la posible extradición a México...
Santiago Nieto explica su salida de la UIF: ‘Mi lealtad está con AMLO, mi amor con Carla’
Después de que se anunciara la sustitución de Santiago Nieto por Pablo Gómez al frente de la Unidad de Investigación...
Pablo Gómez remplaza a Santiago Nieto frente a la UIF de Hacienda
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó su renuncia al cargo...
Emilio Lozoya ofreció dos casas como reparación del daño de 7 mdd por caso Odebrecht
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, propuso dos casas como reparación del daño por el caso Odebrecht,...