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UIF

García Luna operó una red de corrupción hasta el gobierno de Peña Nieto: UIF

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 9 febrero, 2023
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, habría conseguido operar una red de corrupción que duró 20...
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Tribunal colegiado “ampara” a Luis Cárdenas Palomino, denuncia Pablo Gómez

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 9 febrero, 2023
Luis Cárdenas Palomino, colaborador de Genaro García Luna detenido por cargos de tortura, recibió un amparo del quinto tribunal colegiado...
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Santiago Nieto revela pelea entre García Luna y Medina Mora en gobierno de Calderón

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
viernes 27 enero, 2023
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló una pelea entre el entonces secretario de Seguridad, Genaro...
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Procesos de FGR contra Peña Nieto debe seguir su curso: López Obrador

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
miércoles 3 agosto, 2022
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que las denuncias e investigaciones de la Fiscalía General de la República...
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No se le persigue a Peña Nieto ni hay pacto: AMLO

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 11 julio, 2022
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no presentará ninguna denuncia penal contra ningún exmandatario de México,...
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AMLO va por Peña Nieto

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
viernes 8 julio, 2022
Fue revelada por el gobierno federal una presunta red familiar del ex presidente Enrique Peña Nieto, radicado en España, que...
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Peña Nieto responde a denuncia de la UIF: asegura que su patrimonio es legal y lo demostrará

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 7 julio, 2022
Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República...
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INE ha efectuado más de 30 diligencias sobre audios que involucran a “Alito”

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 7 julio, 2022
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha efectuado más de 30 diligencias sobre los audios en los que se...
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Fiscalía investiga a Enrique Peña Nieto por irregularidades financieras

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 7 julio, 2022
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gutiérrez, informó que la Fiscalía General de la República, abrió una...
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Detienen a Arturo Rueda, director de Diario Cambio, tras investigación por lavado de dinero

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
domingo 22 mayo, 2022
José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, periodista y director editorial de Diario Cambio, fue detenido en la Ciudad de...
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Lozoya insiste en que repartió dinero y no se quedó con un solo peso

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 5 mayo, 2022
Desde el Reclusorio Norte, donde ya cumplió seis meses preso, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, declaró nuevamente...
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UIF bloquea cuentas bancarias de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
martes 11 enero, 2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló todas las cuentas bancarias de la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte,...
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AMLO confía en integridad de Santiago Nieto ante investigación patrimonial de FGR

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
viernes 7 enero, 2022
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta contra Santiago Nieto Castillo, y su esposa...
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Defensa de Lozoya pide otra prórroga de 60 días para reunir pruebas

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
martes 7 diciembre, 2021
Defensa de Lozoya pide otra prórroga de 60 días para reunir pruebas; esta sería la séptima La defensa del exdirector de...
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‘No hay nada que esconder; aumentaron mis deudas, no mi patrimonio’, responde Santiago Nieto

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 6 diciembre, 2021
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aclaró que las propiedades que se dieron a conocer...
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FGR investiga propiedades Santiago Nieto y la UIF revisa riqueza de Gertz Manero

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 6 diciembre, 2021
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, está en la mira de la Fiscalía General...
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