FGR busca llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt Redacción Formato SietePor: Redacciónjueves 23 septiembre, 2021 La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt,...leer más »
UIF presenta denuncia contra Genaro García Luna en EU por presunto lavado de dinero Redacción Formato SietePor: Redacciónmiércoles 22 septiembre, 2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados...leer más »
Investigan a esposa, padre y suegro de Samuel García por evasión y lavado de dinero Redacción Formato SietePor: Redacciónlunes 26 abril, 2021 Una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro del hoy candidato a gobernador de...leer más »
APUNTES | Varios los quemados en Intra APUNTESPor: Manuel Rosete Chávezmartes 30 marzo, 2021 “La especialidad del Rey del plástico, mentir” Morenos puros Extrañas circunstancias rodean el espectacular incendió que se registró en el centro...leer más »
¿Usas la app de tu banco? Ahora deberás activar tu geolocalización Redacción Formato SietePor: Redacciónjueves 18 marzo, 2021 Si usas tu aplicación móvil para operaciones bancarias, a partir de la siguiente semana deberás compartir tu ubicación. "Los bancos están...leer más »
UIF denunció a Luz del Mundo y a Naasón Joaquín, por lavado de dinero y delitos fiscales Redacción Formato SietePor: Redacciónmartes 22 diciembre, 2020 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder,...leer más »
Alerta Banxico que reforma aprobada por Senado pondría reservas en riesgo Redacción Formato SietePor: Redacciónjueves 10 diciembre, 2020 Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) alertó que la modificaciones a su Ley aprobadas por el Senado, podrían...leer más »
La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho Redacción Formato SietePor: Redacciónmiércoles 9 diciembre, 2020 La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasma en Veracruz entre 2009 y 2011. Estas operaciones,...leer más »
A dos meses de los videos, no ha citado a declarar a Pío López y David León Redacción Formato SietePor: Redacciónmiércoles 14 octubre, 2020 La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal por la posible comisión de delitos electorales, tras la...leer más »
Políticos, sobornos y empresas fantasma: La ‘telaraña’ de corrupción del caso Odebrecht Redacción Formato SietePor: Redacciónlunes 17 agosto, 2020 Ciudad de México.-Los hilos de corrupción de la constructora Odebrecht penetraron en múltiples niveles al poder político en México. Tres expresidentes,...leer más »
Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero Redacción Formato SietePor: Redacciónjueves 18 junio, 2020 La dirigencia de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la secretaria general del...leer más »
Frenan decomiso de 40 propiedades de Javier Duarte Redacción Formato SietePor: Redacciónlunes 18 mayo, 2020 Ciudad de México.- Un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de...leer más »
Hay denuncias contra administradores de aduana de Veracruz y Tuxpan Redacción Formato SietePor: Redacciónjueves 14 mayo, 2020 Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero,...leer más »
Investigan por lavado de dinero a las aduanas de Veracruz y Tuxpan Redacción Formato SietePor: Redacciónlunes 4 mayo, 2020 Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado en los últimos meses...leer más »
Agronitrogenados: El negocio de Lozoya en Veracruz Redacción Formato SietePor: Redacciónjueves 13 febrero, 2020 Veracruz es pieza clave en la acusación lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que se le imputan Emilio Lozoya,...leer más »
En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso Redacción Formato SietePor: Redacciónmiércoles 27 noviembre, 2019 Ciudad de México.El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de...leer más »