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lunes 16 de mayo del 2022
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lavado de dinero

FGR busca llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 23 septiembre, 2021
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt,...
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UIF presenta denuncia contra Genaro García Luna en EU por presunto lavado de dinero

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
miércoles 22 septiembre, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados...
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Investigan a esposa, padre y suegro de Samuel García por evasión y lavado de dinero

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 26 abril, 2021
Una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro del hoy candidato a gobernador de...
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APUNTES | Varios los quemados en Intra

Manuel Rosete Chávez

APUNTES

Por: Manuel Rosete Chávez
martes 30 marzo, 2021
“La especialidad del Rey del plástico, mentir” Morenos puros Extrañas circunstancias rodean el espectacular incendió que se registró en el centro...
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¿Usas la app de tu banco? Ahora deberás activar tu geolocalización

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 18 marzo, 2021
Si usas tu aplicación móvil para operaciones bancarias, a partir de la siguiente semana deberás compartir tu ubicación. "Los bancos están...
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UIF denunció a Luz del Mundo y a Naasón Joaquín, por lavado de dinero y delitos fiscales

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
martes 22 diciembre, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder,...
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Alerta Banxico que reforma aprobada por Senado pondría reservas en riesgo

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 10 diciembre, 2020
Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) alertó que la modificaciones a su Ley aprobadas por el Senado, podrían...
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La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
miércoles 9 diciembre, 2020
La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasma en Veracruz entre 2009 y 2011. Estas operaciones,...
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A dos meses de los videos, no ha citado a declarar a Pío López y David León

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
miércoles 14 octubre, 2020
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal por la posible comisión de delitos electorales, tras la...
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Políticos, sobornos y empresas fantasma: La ‘telaraña’ de corrupción del caso Odebrecht

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 17 agosto, 2020
Ciudad de México.-Los hilos de corrupción de la constructora Odebrecht penetraron en múltiples niveles al poder político en México. Tres expresidentes,...
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Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 18 junio, 2020
La dirigencia de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la secretaria general del...
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Frenan decomiso de 40 propiedades de Javier Duarte

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 18 mayo, 2020
Ciudad de México.- Un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de...
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Hay denuncias contra administradores de aduana de Veracruz y Tuxpan

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 14 mayo, 2020
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero,...
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Investigan por lavado de dinero a las aduanas de Veracruz y Tuxpan

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
lunes 4 mayo, 2020
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado en los últimos meses...
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Agronitrogenados: El negocio de Lozoya en Veracruz

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
jueves 13 febrero, 2020
Veracruz es pieza clave en la acusación lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que se le imputan Emilio Lozoya,...
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En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso

Redacción Formato Siete

Por: Redacción
miércoles 27 noviembre, 2019
Ciudad de México.El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de...
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UN GOBIERNO IRRESPONSABLE

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