Sheinbaum sobre bancos acusados de lavado: «No hay ninguna prueba, son dichos»
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no envió pruebas contundentes a México que...
lavado de dinero
Juan Collado libra cargos de lavado y delincuencia organizada
Juan Collado, quien fuera abogado de priistas, sería absuelto por las autoridades federales, luego de que un juez federal ordenó...
Unidades de inteligencia para detectar lavado de dinero, sin funcionar
A más de 10 años de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó crear las Unidades de Inteligencia Patrimonial...
Diputado de Morena denuncia a Xóchitl Gálvez ante la FGR por presunto lavado de dinero
Durante la tarde el diputado Manuel Alejandro Robles presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en...
Juez ordena prisión preventiva contra Inés Gómez Mont por lavado de dinero
Un juez federal libró una cuarta orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, esta...
FBI estaría investigando a Norberto Rivera por presuntamente lavar dinero del narcotráfico
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estaría investigando al empresario mexicano Fernando...
Sansores difunde nuevo audio de “Alito” Moreno
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló esta noche otros 2 audios que aparentemente son conversaciones de Alejandro Moreno Cárdenas,...
Detienen a Arturo Rueda, director de Diario Cambio, tras investigación por lavado de dinero
José Arturo Rueda Sánchez de la Vega, periodista y director editorial de Diario Cambio, fue detenido en la Ciudad de...
FGR busca llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt,...
UIF presenta denuncia contra Genaro García Luna en EU por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados...
Investigan a esposa, padre y suegro de Samuel García por evasión y lavado de dinero
Una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro del hoy candidato a gobernador de...
APUNTES | Varios los quemados en Intra
“La especialidad del Rey del plástico, mentir” Morenos puros
Extrañas circunstancias rodean el espectacular incendió que se registró en el centro...
¿Usas la app de tu banco? Ahora deberás activar tu geolocalización
Si usas tu aplicación móvil para operaciones bancarias, a partir de la siguiente semana deberás compartir tu ubicación.
"Los bancos están...
UIF denunció a Luz del Mundo y a Naasón Joaquín, por lavado de dinero y delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder,...
Alerta Banxico que reforma aprobada por Senado pondría reservas en riesgo
Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) alertó que la modificaciones a su Ley aprobadas por el Senado, podrían...
La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho
La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasma en Veracruz entre 2009 y 2011. Estas operaciones,...