lavado de dinero
Que los conozcan
“Sólo quedan dos opciones: los que van a votar por ya sabes quién, y los que van a votar por...
YUNES ABANDONÓ A RICARDO ANAYA
A diferencia del resto de los gobernadores panistas del país, el de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se ha desmarcado...
Deporta España a Javier Nava Soria, presunto cómplice de Javier Duarte
La PGR confirmó la deportación de España del contador público Javier Nava Soria, una de las piezas clave en el...
La cúpula empresarial, un cura pedófilo y un líder “obrero” del PRI están en los Paradise Papers
México se comprometió a investigar posibles casos de evasión fiscal para dilucidar las responsabilidades, según afirmó hoy la subsecretaria de...
La PGR detiene a Alejandro Rassam, uno de los mayores lavadores de dinero en México
Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron en la Ciudad de México al ciudadano mexicano Alejandro Rassam Baroudi, considerado como uno de los...
Casos de lavado de dinero se triplican, pero persisten fallas en prevenir e investigar: ASF
El lavado de dinero en México es una actividad criminal en ebullición. En tres años el número de personas sospechosas de...
Lozoya podría enfrentar hasta cinco cargos
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), rendirá su declaración este jueves ante la Procuraduría General de la República (PGR)...
La PGJE investiga al PAN en Coahuila
Luego de que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila realizaron un cateo la noche...
Seis estados concentran las investigaciones de lavado de dinero de la PGR; CDMX en primer lugar
De acuerdo con información de la PGR, obtenida vía transparencia, entre enero de 2006 y mayo de 2017, seis de...
La PGR Identifica a operador de Javier Duarte que manejó cuentas de empresas fantasmas
La Procuraduría General de la República (PGR), con el apoyo de autoridades de Veracruz, logró identificar a una de las...
Defensa de Javier Duarte apela vinculación a proceso
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, apeló este miércoles el auto de vinculación a proceso que dictó en su contra...
Niega MAYL haber utilizado empresas para lavar dinero a su paso por el ISSSTE
Medellín de Bravo, Ver.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares descartó que haya utilizado las empresas que utilizó el ex...
Moisés Mansur, el principal prestanombres de Duarte para la PGR
La detención y declaración del principal prestanombres, el acceso a cuentas bancarias y propiedades en Suiza, la ampliación de los...