FGR busca llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado llevar a prisión a 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt,...
lavado de dinero
UIF presenta denuncia contra Genaro García Luna en EU por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una demanda en Estados...
Investigan a esposa, padre y suegro de Samuel García por evasión y lavado de dinero
Una investigación federal y bancaria identificó que la esposa, el padre y el suegro del hoy candidato a gobernador de...
APUNTES | Varios los quemados en Intra
“La especialidad del Rey del plástico, mentir” Morenos puros
Extrañas circunstancias rodean el espectacular incendió que se registró en el centro...
¿Usas la app de tu banco? Ahora deberás activar tu geolocalización
Si usas tu aplicación móvil para operaciones bancarias, a partir de la siguiente semana deberás compartir tu ubicación.
"Los bancos están...
UIF denunció a Luz del Mundo y a Naasón Joaquín, por lavado de dinero y delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder,...
Alerta Banxico que reforma aprobada por Senado pondría reservas en riesgo
Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) alertó que la modificaciones a su Ley aprobadas por el Senado, podrían...
La corrupción de Odebrecht bailó al ritmo jarocho
La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasma en Veracruz entre 2009 y 2011. Estas operaciones,...
A dos meses de los videos, no ha citado a declarar a Pío López y David León
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación formal por la posible comisión de delitos electorales, tras la...
Políticos, sobornos y empresas fantasma: La ‘telaraña’ de corrupción del caso Odebrecht
Ciudad de México.-Los hilos de corrupción de la constructora Odebrecht penetraron en múltiples niveles al poder político en México.
Tres expresidentes,...
Morena denuncia ante FGR a Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero
La dirigencia de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la secretaria general del...
Frenan decomiso de 40 propiedades de Javier Duarte
Ciudad de México.- Un Tribunal federal confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 al exgobernador de...
Hay denuncias contra administradores de aduana de Veracruz y Tuxpan
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero,...
Investigan por lavado de dinero a las aduanas de Veracruz y Tuxpan
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha presentado en los últimos meses...
Agronitrogenados: El negocio de Lozoya en Veracruz
Veracruz es pieza clave en la acusación lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que se le imputan Emilio Lozoya,...
En riesgo la sentencia contra Javier Duarte: tribunales analizan reabrir el caso
Ciudad de México.El juicio contra Javier Duarte por lavado de dinero y asociación delictuosa que derivó en una sentencia de...